Para que se considere que hay estructura organizada dentro de una organización criminal las autoridades europeas han realizado un plan determinando las particularidades que deben reunir dichos grupos a los efectos de considerarles «Grupos organizados».
«¢Delitos llevados a cabo por dos o mas personas.
«¢Delitos realizados durante un periodo prolongado o indefinido de tiempo.
«¢Que los delitos cometidos sean considerados como «graves».
«¢Que haya una búsqueda de poder o beneficio.
«¢Que exista una repartición de tareas.
«¢Que exista disciplina interna.
«¢El delito se ha de haber cometido en mas de un pais.
«¢Se ha de hacer uso de violencia o intimidación.
«¢Ha de tener estructura comercial.
«¢Pueden realizar blanqueo de capitales.
«¢Existencia de influencia judicial
De las circunstancias antes expresadas las cuatro primeras se deben dar obligatoriamente, a mayores se deben dar dos cualesquiera del resto, en total seis condiciones.
TIPOS DE DELITOS ORGANIZADOS
Grupos organizados. Dominan una actividad y tienden a dominar un territorio. (Entre 15 y 50 personas).-
Clanes. De estructura matriarcal, con vinculos familiares, disputas entre clanes y familias. ( De 50 a 500 personas).-
Mafias. Organización de organizaciones, con vinculos territoriales o étnicos, normas de territorio y extorsión generalizada.
Terroristas. Cobertura social y politica, actividad delictiva con fines logisticos para conseguir fines de indole «politizada».
El crimen organizado es una amenaza no solo por su dimensión alteradora de la normalidad social, sino que la sociedad queda sometida a la extorsión, al miedo y a la corrupción, se instala una cultura criminal y la sociedad queda desprovista de los valores minimos eticos y morales que permiten una convivencia civilizada.
CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
«¢Proceso de integración comunitaria de los Estados.
«¢Ruptura de la asociación de los estados.
«¢Vulnerabilidad de las fronteras.
«¢Conflictos politicos y armados.
«¢Confluencia de regiones con grandes desequilibrios económicos.
«¢Existencia de paraisos fiscales.
«¢Globalidad de las comunicaciones.
«¢Liberalización de los mercados.
Europa sigue creciendo, en los próximos quince años la población de Europa se duplicara.
Existen problemas en la zona del Este de Europa debido a la crisis económica, y las mutaciones interno-politicas entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, no esta clara la ruptura total de la URSS y existen conflictos pendientes en el Caúcaso.
Curso sobre CRIMINALIDAD ORGANIZADA -1.999-
[cref.from 131]